12/06/2020 O Regime das Sanções Financeiras Internacionais Os atentados terroristas de 11 de setembro despertaram a necessidade de se prevenir e combater globalmente o financiamento do terrorismo....
11/06/2020 Covid-19 e as falsas instituições de caridade Após catástrofes mundiais, uma tática comum dos fraudadores é usar a boa intenção das pessoas para enganá-las, solicitando dinheiro em...
27/05/2020 Banco Underground: rede de remessas legítimas ou sistema de lavagem de dinheiro? O sistema bancário Underground (subterrâneo) é composto por redes financeiras que operam fora dos canais bancários tradicionais. Ele não...
26/05/2020 Os riscos e as boas práticas relacionados ao COVID-19 e aos crimes de LD-FT O combate efetivo à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (LD-FT) pressupõe um entendimento dos riscos associados às...
12/05/2020 Analytics e os pilares que viabilizam a eficiência nos programas de PLD-FT A melhoria incremental nos sistemas operacionais, de governança e de gestão são elementos importantes nos Programas de Prevenção à Lavagem...
12/05/2020 Tipologia: Mulas de Dinheiro em tempo de COVID-19 O esquema de lavagem de dinheiro conhecido por “Mula de Dinheiro” migrou do mundo offline para o online. Mais de...
29/04/2020 Crise do COVID-19 e a Pandemia de Fraudes Organizações criminosas são notoriamente flexíveis, criativas e inovadoras. Elas se adaptam e respondem de maneira ágil aos diferentes cenários....
29/04/2020 Tipologia – Lavagem de Dinheiro nas Redes Sociais No âmbito da explosão de soluções de meios de pagamentos eletrônicos que surge no contexto atual, observamos a entrada...
06/04/2020 A lavagem de dinheiro por trás dos jogos online O mundo digital dos jogos online permite que os usuários transformem moeda virtual em dinheiro real. A facilidade dessas transações...
06/04/2020 Coronavírus e o aumento dos crimes de LD As instituições financeiras e a população devem permanecer em alerta com possíveis atividades fraudulentas relacionadas aos esforços de ajuda ao...
17/03/2020 A adoção de ferramentas de analytics na identificação de anomalias O crescimento do volume de dados gerados e da capacidade de processamento dos computadores foram fatores determinantes para a grande...
17/03/2020 A Avaliação Interna de Riscos com a nova Carta Circular nº 3.978 A nova Circular nº 3978, divulgada pelo Banco Central em janeiro de 2020, tem por objetivo aprimorar as regras de...
16/03/2020 Tipologia: o uso de criptomoedas em crimes de lavagem de dinheiro (parte 1) O trabalho de prevenção à lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo está fortalecido com a adoção da tecnologia...
03/03/2020 Tipologia – Objetos de Arte na lavagem de dinheiro Utilizar objetos de arte, jóias, pedras, metais preciosos e antiguidades é uma das formas mais acessíveis e antigas para...
01/03/2020 Principais mudanças introduzidas pela Carta Circular 4.001 No dia 29/01/20 foi publicada pelo Banco Central a Carta Circular nº 4001, que divulga a relação de operações e...
19/02/2020 A Ciência de Dados contribuindo para a eficiência de um programa de PLD-FT A ciência de dados é uma área de atuação que foi prevista e tem se desenvolvido há mais de 50...
19/02/2020 Ocultação de recursos dentro de estruturas empresariais controlados por organização criminosa Por Manuel Fletes O crime de lavagem de dinheiro pode envolver múltiplas operações financeiras e comerciais. Um dos recursos utilizados...
11/02/2020 Tipologia de lavagem de dinheiro: passe do jogador de futebol Por: Manuel Bermejo Fletes, Supervisor de PLD no Banco BV O país do futebol também é, infelizmente, vulnerável aos...
10/02/2020 Aconteceu no IPLD uma palestra sobre a Instrução CVM 617 Visando o aprimoramento dos profissionais de PLD/FT, o IPLD promoveu terça-feira (12/02), uma palestra sobre a Instrução 617 da CVM. ...
03/01/2020 Entenda o que é compliance e gestão de riscos Existe um termo que ganha cada vez mais corpo e importância dentro das empresas e até mesmo na mídia: compliance....