1º Congresso dos Profissionais de PLD-FT é tema de matéria na Revista RPPS do Brasil

O presidente do IPLD, Carlos Firmino, falou com a Revista RPPS do Brasil sobre como foi o I Congresso dos...

Como a clonagem de WhatsApp é utilizada em golpes financeiros

  Por: Victor Moller   Com o avanço da tecnologia e as novas medidas de segurança dos celulares, é comum...

Confira os melhores momentos do 1º Congresso dos Profissionais de PLD-FT!

O IPLD promoveu, nos dias 04 e 05 de junho, o 1º Congresso dos Profissionais de PLD-FT. O evento reuniu profissionais da...

Congresso da Febraban dá visibilidade à área de PLD

O 9º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, organizado pela Febraban (Federação Brasileira de...

Crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo e as ações efetivas ao seu combate

  Por: Andrea Wiezbicki Strapasson    Nos dias 04 e 05 de Junho do ano corrente, fomos contemplados com evento...

Entenda melhor o que é Abordagem Baseada em Risco

Abordagem Baseada em Risco (ABR) é um dos assuntos mais discutidos quando o tema é prevenção à lavagem de dinheiro...

IPLD realiza cerimônia de posse de nova diretoria 

  code guesser here Powered by flickr embed.   Solenidade de posse marca a chegada da nova diretoria do IPLD....

Lei Geral de Proteção de Dados: sua empresa já está se adequando?

  Um dos grandes desafios do setor financeiro é manter o compromisso, previsto em lei, de prevenir e combater o...

Membros do IPLD dão workshop em Londrina-PR: a cidade em que a Operação Lava Jato começou

vouchers at Boohooman Powered by flickr embed. No dia 10 de julho de 2019, os membros do IPLD, Edgard Rocha...

O IPLD foi apoiador do II Compliance Across Americas

Joaquim Cunha – Vice-presidente do IPLD   O II Compliance Across Americas aconteceu em São Paulo, nos dias 05, 06...

O que significa omissão em casos de PLD-FT

  Trabalhar em uma empresa e perceber indícios de lavagem de dinheiro ou, ainda, desconfiar que uma empresa parceira pratica...

O “Grupo de Egmont” e sua importância para as políticas de PLD-FT

Por: Edgar Rocha O Grupo de Egmont (Egmont Group) é um corpo unido de 155 unidades de inteligência financeira (UIFs)...

Quais as mudanças propostas no Edital 70 do Bacen?

  Por: Horciliano Marques   Em janeiro deste ano, o Bacen (Banco Central do Brasil) publicou o Edital 70, que...

Saiba o que muda com a regulação das criptomoedas – 01

    A primeira regulação governamental para criptomoedas no Brasil já está em vigor. As novas regras foram anunciadas pela...

Saiba o que muda com a regulação das criptomoedas: 02 – O que os especialistas pensam

A primeira regulação governamental para criptomoedas no Brasil entrou em vigor em agosto deste ano, após as novas regras serem...

Série: O terrorismo e seu financiamento: 03 – O financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro

Existem pontos em comum entre o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro. Em primeiro lugar, ambas são consideradas...

Tipologia de lavagem de dinheiro: Criptoativos – Parte 1: O que é bitcoin?

  Para alguns, as moedas virtuais são voláteis e sem credibilidade. Outros, entretanto, apostam neste novo jeito de pensar o...

Tipologia de lavagem de dinheiro: criptoativos – parte 2: o papel das exchanges

  As Exchanges, também chamadas de corretoras de criptoativos, são plataformas que facilitam as operações financeiras envolvendo ativos virtuais. De...

Tipologia de lavagem de dinheiro: criptoativos – parte 3: regulamentação de criptoativos no Brasil

  Dados da Receita Federal comprovam o aumento da circulação de criptoativos na economia brasileira. De acordo com o órgão,...

“Financial Secrecy Index” e “Basel Anti-money Laundering Index”: duas importantes publicações que todos os profissionais de compliance precisam conhecer

  Por: Edgar Rocha   No Brasil, a Receita Federal – nos termos da Instrução Normativa RFB n. 1.037/2010 –...