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15/07/2019 Membros do IPLD dão workshop em Londrina-PR: a cidade em que a Operação Lava Jato começou vouchers at Boohooman Powered by flickr embed. No dia 10 de julho de 2019, os membros do IPLD, Edgard Rocha...
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20/05/2019 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: “Bunkers da propina” Este esquema pode ser usado para ocultar a origem ilícita de recursos Esta tipologia ocorre quando um...
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22/08/2019 “Financial Secrecy Index” e “Basel Anti-money Laundering Index”: duas importantes publicações que todos os profissionais de compliance precisam conhecer Por: Edgar Rocha No Brasil, a Receita Federal – nos termos da Instrução Normativa RFB n. 1.037/2010 –...