A importância do combate ao financiamento do terrorismo

O terrorismo consiste no uso de violência por meio de ataques localizados a um governo ou população específica, visando a...

A polêmica da nota de 200 Reais e o risco de lavagem de dinheiro

A nota de duzentos reais está circulando no Brasil desde o dia 2 de setembro. É a sétima cédula da...

Analytics e como atuar em problemas de PLD

Analytics é o processo de transformar dados em informações para tomada de decisão. O profissional da área define um problema...

Analytics e os pilares que viabilizam a eficiência nos programas de PLD-FT

A melhoria incremental nos sistemas operacionais, de governança e de gestão são elementos importantes nos Programas de Prevenção à Lavagem...

Banco Underground: rede de remessas legítimas ou sistema de lavagem de dinheiro?

  O sistema bancário Underground (subterrâneo) é composto por redes financeiras que operam fora dos canais bancários tradicionais. Ele não...

Como a Autorregulação pode mudar o futuro dos criptoativos

A cada dia e numa velocidade cada vez maior, órgãos reguladores, legisladores e demais instituições públicas e privadas ligadas ao...

Como funciona o crime de lavagem de dinheiro em negociações envolvendo pedras e metais preciosos

O comércio de pedras e metais preciosos existe há séculos. Pela sua natureza global, pode ser altamente complexo, com uma...

Covid-19 e as falsas instituições de caridade

Após catástrofes mundiais, uma tática comum dos fraudadores é usar a boa intenção das pessoas para enganá-las, solicitando dinheiro em...

O Regime das Sanções Financeiras Internacionais

Os atentados terroristas de 11 de setembro despertaram a necessidade de se prevenir e combater globalmente o financiamento do terrorismo....

O Terrorismo e a Lavagem de Dinheiro

A lavagem de dinheiro consiste em um conjunto de operações comerciais ou financeiras que têm como objetivo a incorporação na...

O financiamento do terrorismo e os riscos das instituições

A análise sobre o risco do financiamento ao terrorismo (FT) deve estar contemplada na Avaliação Interna de Risco (AIR) das...

OAB vai regulamentar normas de prevenção à lavagem de dinheiro

Após sofrer críticas por conta de denúncias envolvendo a participação de advogados em desvios de recursos do Sistema S, a...

Onboarding Digital e a inovação financeira responsável

A adoção do Onboarding Digital nas instituições financeiras será cada vez maior. Na primeira parte da série (aqui), destaquei os...

Onboarding digital e a prova de identidade oficial

O Onboarding Digital vem ganhando cada vez mais adeptos nas instituições financeiras. Se, por um lado esse processo pode trazer...

Onboarding digital e o futuro das instituições financeiras

Dois fatores têm impulsionado a adesão ao Onboarding Digital em todo o mundo. O primeiro deles é o processo de...

Os riscos e as boas práticas relacionados ao COVID-19 e aos crimes de LD-FT

O combate efetivo à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (LD-FT) pressupõe um entendimento dos riscos associados às...

Tipologia: A interseção entre o crime de lavagem de dinheiro e a venda de imóveis

A crise decorrente da pandemia da COVID-19 vai gerar um aumento na movimentação de compra e venda no setor imobiliário....

Tipologia: Mulas de Dinheiro em tempo de COVID-19

O esquema de lavagem de dinheiro conhecido por “Mula de Dinheiro” migrou do mundo offline para o online. Mais de...

Tipologia: Os 3 tipos de fraudes médicas relacionadas a Covid-19

As atividades ilícitas envolvendo a área médica são semelhantes às observadas antes da epidemia do novo coronavírus. Os criminosos, no...

Visão global sobre a uso das ferramentas de analytics em PLD-FT

As instituições financeiras já utilizam dados em suas atividades cotidianas para executar processos como prever riscos, avaliar clientes e gerenciar...