A avaliação do Brasil pelo GAFI/FATF está confirmada. Confira os detalhes.
O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF) realiza periodicamente uma avaliação dos países para examinar os esforços de cada...
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Quando abordamos o tema e a prática da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT), é...
Aconteceu em: 02/12 BACEN 3.978 – Como foi a virada de chave após 60 dias de vigênciaEntenda o processo...
Em fevereiro de 2020, os notários e registradores foram oficialmente incluídos na lista de entidades que devem realizar comunicações...
A avaliação peer review feita pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) em relação ao Brasil fez com que o...
As empresas afiliadas à Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) organizaram-se para padronizar as práticas de Conduta e de Prevenção à...
O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) adiou novamente o início da 4ª rodada de avaliação mútua do Brasil. Esta...
Surgido nos Estados Unidos no início do século XX, o “compliance” chega no arcabouço jurídico brasileiro por meio da Lei...
Todas as empresas que possuam compromissos com a ética e a integridade devem ficar atentas as políticas e programas de...
Com o avanço das tecnologias no campo das transações financeiras, o crime de lavagem de dinheiro – pensado de...
Parte 2 Omissão no reporte de operações suspeitas LER PARTE 1 É muito difícil pensar sobre a responsabilidade penal dos...
Conhecido em jurisdições estrangeiras como “duty of care”, o dever de diligência é um conceito abstrato que implica um padrão...
De uns anos para cá, principalmente desde as operações da lava-jato (2014), onde o Brasil e alguns Estados da Federação...
2020 foi um ano importante para a PLD-FT. Novas regulamentações foram adotadas. Setores que não estavam ligados diretamente à...
Você sabe qual a importância de usar sistemas informatizados para o monitoramento de clientes e parceiros?
Você já parou para pensar o quanto de informação pessoal você acaba disponibilizando nas redes sociais? E que com estes...
O quarto artigo da série que aborda os aspectos técnicos da Circular 3.978/2020, do Banco Central, que entrou em vigor...
É sabido que os criminosos possuem grande criatividade quando o assunto é elaboração de artifícios para lavar dinheiro. Neste artigo,...
O tema é bem conhecido quando se trata de ‘bens de alto valor’ e se pensa logo em joias,...
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi alvo de um ransomware, um software malicioso que restringe o acesso...
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