A avaliação do Brasil pelo GAFI/FATF está confirmada. Confira os detalhes.
O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF) realiza periodicamente uma avaliação dos países para examinar os esforços de cada...
Artigos
A necessidade da adequada e efetiva abordagem da prevenção ao financiamento do terrorismo nos Programas de PLD-FT
Quando abordamos o tema e a prática da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT), é...
Agenda
Aconteceu em: 02/12 BACEN 3.978 – Como foi a virada de chave após 60 dias de vigênciaEntenda o processo...
As comunicações feitas pelos cartórios após o início da vigência do Provimento nº 88/2019
Em fevereiro de 2020, os notários e registradores foram oficialmente incluídos na lista de entidades que devem realizar comunicações...
Criptoativos: Elaboração de política de PLD-FT para Exchanges em etapas
A avaliação peer review feita pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) em relação ao Brasil fez com que o...
Criptoativos: Três passos básicos para as Exchanges
As empresas afiliadas à Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) organizaram-se para padronizar as práticas de Conduta e de Prevenção à...
GAFI adia a visita para a 4ª rodada de avaliação mútua do Brasil
O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) adiou novamente o início da 4ª rodada de avaliação mútua do Brasil. Esta...
Lei de Integridade do Estado de São Paulo
Surgido nos Estados Unidos no início do século XX, o “compliance” chega no arcabouço jurídico brasileiro por meio da Lei...
O Programa de Due Diligence Integridade (Lei Anticorrupção) e a Responsabilidade dos Terceiros
Todas as empresas que possuam compromissos com a ética e a integridade devem ficar atentas as políticas e programas de...
O crime de lavagem de dinheiro e a responsabilidade penal dos profissionais de PLD por omissão imprópria – Parte 1
Com o avanço das tecnologias no campo das transações financeiras, o crime de lavagem de dinheiro – pensado de...
O crime de lavagem de dinheiro e a responsabilidade penal dos profissionais de PLD por omissão imprópria – Parte 2
Parte 2 Omissão no reporte de operações suspeitas LER PARTE 1 É muito difícil pensar sobre a responsabilidade penal dos...
O dever de diligência do administrador de Exchange
Conhecido em jurisdições estrangeiras como “duty of care”, o dever de diligência é um conceito abstrato que implica um padrão...
Obrigatoriedade de um programa de integridade, compliance nas licitações públicas
De uns anos para cá, principalmente desde as operações da lava-jato (2014), onde o Brasil e alguns Estados da Federação...
RETROSPECTIVA 2020
2020 foi um ano importante para a PLD-FT. Novas regulamentações foram adotadas. Setores que não estavam ligados diretamente à...
Razões para contratar a AML
Você sabe qual a importância de usar sistemas informatizados para o monitoramento de clientes e parceiros?
Redes Sociais e seus Dados
Você já parou para pensar o quanto de informação pessoal você acaba disponibilizando nas redes sociais? E que com estes...
Série: Detalhamento dos aspectos técnicos da nova circular 3.978/20 do Bacen | Parte 4
O quarto artigo da série que aborda os aspectos técnicos da Circular 3.978/2020, do Banco Central, que entrou em vigor...
Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Saldo Credor em Cartão de Crédito
É sabido que os criminosos possuem grande criatividade quando o assunto é elaboração de artifícios para lavar dinheiro. Neste artigo,...
Tipologia: Uso da indústria e comércio de veículos nas 3 fases da lavagem de dinheiro
O tema é bem conhecido quando se trata de ‘bens de alto valor’ e se pensa logo em joias,...
Vazamento de dados e sanções internacionais
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi alvo de um ransomware, um software malicioso que restringe o acesso...