27/01/2021 A avaliação do Brasil pelo GAFI/FATF está confirmada. Confira os detalhes. O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF) realiza periodicamente uma avaliação dos países para examinar os esforços de cada...
14/10/2020 A diferença entre Circular e Carta Circular e o impacto para as organizações Os recentes normativos de PLD – Circular 3.978/20 e Carta Circular 4001/20 – promoveram alterações muito difundidas como a consolidação...
09/12/2020 Agenda Aconteceu em: 02/12 BACEN 3.978 – Como foi a virada de chave após 60 dias de vigênciaEntenda o processo...
24/11/2020 Analytics e a Abordagem Baseada em Risco nos programas de PLD/FT Quando se trata do combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (LD-FT), os principais reguladores estão cada...
12/01/2021 As comunicações feitas pelos cartórios após o início da vigência do Provimento nº 88/2019 Em fevereiro de 2020, os notários e registradores foram oficialmente incluídos na lista de entidades que devem realizar comunicações...
11/11/2020 As eleições e a lavagem de dinheiro A partir da próxima semana, partidos políticos e candidatos começam a prestar contas dos valores arrecadados e gastos em suas...
12/01/2021 Criptoativos: Elaboração de política de PLD-FT para Exchanges em etapas A avaliação peer review feita pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) em relação ao Brasil fez com que o...
11/11/2020 Criptoativos: Recomendações do GAFI Desde outubro de 2018, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) mantém em seu glossário definições para criptoativos, como “virtual...
03/12/2020 Criptoativos: Três passos básicos para as Exchanges As empresas afiliadas à Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) organizaram-se para padronizar as práticas de Conduta e de Prevenção à...
11/11/2020 Identificação e Relato de Tráfico de Pessoas pós Covid-19 A Financial Crimes Enforcement Network (Rede de Combate a Crimes Financeiros / FinCEN) emitiu recentemente um comunicado alertando sobre o...
27/01/2021 O Programa de Due Diligence Integridade (Lei Anticorrupção) e a Responsabilidade dos Terceiros Todas as empresas que possuam compromissos com a ética e a integridade devem ficar atentas as políticas e programas de...
24/11/2020 PIX e o risco do crime de lavagem de dinheiro O Pix, recém-lançado sistema de pagamentos instantâneos brasileiro, estreou em 16 de novembro com quase 30 milhões de pessoas cadastradas....
11/12/2020 RETROSPECTIVA 2020 2020 foi um ano importante para a PLD-FT. Novas regulamentações foram adotadas. Setores que não estavam ligados diretamente à...
14/01/2021 Razões para contratar a AML Você sabe qual a importância de usar sistemas informatizados para o monitoramento de clientes e parceiros?
27/10/2020 Série: Detalhamento dos aspectos técnicos da nova circular 3.978/20 do Bacen | Parte 2 O primeiro artigo da série abordou alguns aspectos técnicos da Circular 3.978/20, do Banco Central, que entrou em vigor em...
11/11/2020 Série: Detalhamento dos aspectos técnicos da nova circular 3.978/20 do Bacen | Parte 3 Neste terceiro artigo da série que aborda alguns aspectos técnicos da Circular 3.978/20, do Banco Central, que entrou em vigor...
24/11/2020 Série: Detalhamento dos aspectos técnicos da nova circular 3.978/20 do Bacen | Parte 4 O quarto artigo da série que aborda os aspectos técnicos da Circular 3.978/2020, do Banco Central, que entrou em vigor...
14/10/2020 Série: Os aspectos técnicos da nova circular 3.978/20 do Bacen Quem participou do 2º Congresso dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro teve a chance de assistir ao painel...
27/10/2020 Tipologia: a lavagem de dinheiro ligada à organizações religiosas Uma equipe de inspetores da Moneyval – entidade criada para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo...
12/01/2021 Vazamento de dados e sanções internacionais Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi alvo de um ransomware, um software malicioso que restringe o acesso...