Imagem: Reprodução O que é? Como parte das recomendações do GAFI, os países membros são exigidos que se estabeleçam as chamadas Unidades de Inteligência Financeira (UIF). Uma UIF é responsável por receber e analisar relatórios de transações suspeitas (STRs) e outras informações financeiras e compartilhar a inteligência com as autoridades policiais e outras autoridades relevantes. Tendo em vista a transnacionalidade dos crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, foi percebida a necessidade de criar uma maior interação entre as UIFs para promover a cooperação e a troca de informações, experiência e melhores práticas, e para colaborar em investigações e operações. Assim, em 1995 foi criado o Egmont Group (Grupo Egmont) que reunia 164 UIFs de todo mundo. Qual a importância? O Grupo Egmont foi estabelecido em resposta à necessidade de melhorar a cooperação internacional na luta contra os crimes financeiros. Antes de sua criação, as UIFs operavam de forma independente e tinham canais limitados para troca de informações entre si. O Egmont Group fornece uma plataforma para as UIFs trocarem informações, conhecimentos e melhores práticas e colaborarem em investigações e operações. O Grupo Egmont desempenha um papel importante ao facilitar a cooperação internacional e o compartilhamento de informações entre as UIFs, o que é essencial para combater crimes financeiros e promover a integridade do sistema financeiro internacional. EXCLUSIVO Com o objetivo de fomentar conhecimento e promover debates de alto nível com especialistas internacionais para todos os profissionais que atuam com Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, em todos os níveis, o IPLD traz, com exclusividade para 5ª Congresso, a presidente do Egmont Group, XOLISILE KHANYILE, para participar do debate: “Desafios e Trajetórias de Mulheres Líderes no Mercado: Uma Perspectiva Inspiradora” Também participará deste painel a Vice-Presidente do GAFI, Elisa Madrazo de Lima. IMPERDÍVEL para todos os profissionais engajados com PLD-FT! Quero me inscrever!