O IPLD foi fundado em agosto de 2017, impulsionado pelo apoio de agentes dos mercados financeiro, de capitais e segurador, além de membros atuantes na Administração Pública na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP). A motivação para sua criação foi intrínseca à necessidade de estabelecer um espaço de discussão aberto a diversos profissionais interessados na temática da Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa.

Atualmente, o IPLD tem como objetivo ser um hub que engloba a troca de informações, debates, capacitação, certificação, networking e provimento de produtos e serviços, unindo profissionais e entidades dos setores públicos e privados interessados nos temas de PLD-FTP, Integridade e Sustentabilidade Ambiental, Social e de Governança Corporativa (ESG).

A estrutura organizacional do IPLD é delineada pelos seguintes membros: I) Presidente; II) Diretor Especialista; e III) Superintendente.

Com o propósito de cumprir seus objetivos, o IPLD oferece cursos especializados; desenvolve e implementa Certificações de PLD-FTP; organiza e incentiva encontros, networking, cursos, palestras, Congressos e atividades correlatas, estimulando o estudo e a prática de PLD-FTP; e promove a aproximação, cooperação e estabelecimento de relações entre os setores público e privado vinculados a esses temas, contribuindo para um ambiente colaborativo e integrado. Adicionalmente, o IPLD atua como uma plataforma que apoia e desenvolve projetos e ações em colaboração com seus parceiros e apoiadores. Essa atuação inclui a divulgação de materiais técnicos relacionados a Integridade, ESG e PLD-FTP, contribuindo para a criação de um ambiente de negócios propício à demanda e oferta de produtos e serviços vinculados a esses temas. O IPLD, assim, se destaca como um agente vital na promoção do conhecimento, na formação de profissionais qualificados e no fomento de práticas sustentáveis nos setores público e privado.

1. CSA: Certification for Specialist in Anti Money Laundering

• Categoria Prata: A Categoria Prata é composta pela prova da CSA Brasil, e destina-se a profissionais que desejam comprovar proficiência na legislação nacional de PLD-FTP, em um ou mais dos seguintes setores: Mercado Financeiro (regulados pelo Banco Central do Brasil), Mercado de Valores Mobiliários (regulados pela CVM), Mercado de Seguros e Previdência (regulados pela SUSEP e PREVIC), e Outros Setores Obrigados (regulados pelo COAF).
• Categoria Ouro: A Categoria Ouro é composta pela prova da CSA Internacional, e destina-se a profissionais interessados em comprovar proficiência nos conceitos de PLD-FTP presentes em normativas internacionais.
• Categoria Diamante: A Categoria Diamante é destinada aos profissionais que já foram aprovados na prova da Categoria Ouro e desejam comprovar proficiência avançada em PLD-FTP.

A CSA é uma certificação internacional de PLD-FTP para profissionais que atuam (ou desejam atuar) diretamente com esse tema. A CSA também oferece certificação setorizada de PLD-FTP para profissionais que atuam diretamente com esse tema no Brasil, e que são regulados pelo Banco Central, CVM, Susep, ANS, Previc, Coaf e outros reguladores.  Conheça mais sobre a CSA e suas categorias Aqui no link:   2. Eventos e Atividades Anuais:

• Congresso Internacional de Integridade, ESG e PLD-FT, realizado anualmente, geralmente no mês de maio.

  3. Palestras e Cursos Especializados:

• Palestras e cursos (em formatos online e presencial) sobre Integridade, ESG e PLD-FTP, proporcionando um espaço para a troca de conhecimento e melhores práticas. Oferecemos também cursos preparatórios para aqueles que irão realizar as provas para a CSA e suas respectivas categorias.

 

Todas as palestras (online e presenciais) são divulgadas em nosso site. As palestras que são abertas ao público tem indicação na descrição do evento, onde podem ser encontradas também as instruções para inscrição.