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No dia 7 de novembro de 2024, o IPLD promoveu o webinar Avaliação de Efetividade do Programa de PLD-FTP: 10 equívocos a serem evitados, com moderação de Edgard Rocha, Diretor Especialista em PLD-FTP e Integridade Corporativa do IPLD, e exposição de…
A Avaliação de Efetividade da Política, dos procedimentos e dos controles internos de Prevenção…
A Avaliação de Efetividade da Política, dos procedimentos e dos controles internos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD-FTP) integra o rol de procedimentos obrigatórios definidos pela maioria dos reguladores mundiais do tema. Com a Avaliação de…
Em um cenário em que a transparência e a segurança são essenciais para a…
Em um cenário em que a transparência e a segurança são essenciais para a confiança no sistema financeiro, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) desempenha um papel central. À frente da presidência do Conselho desde 2021, Adriana Teixeira…
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Com as apostas esportivas em alta no país, a segurança das operações ainda é um calo no sapato do setor, que vem construindo outra realidade com o aprimoramento regulatório. O Open Finance, criado pelo Banco Central, permite o compartilhamento de dados…
Ao investigar caso de lavagem de dinheiro, a autoridade policial pode dispensar a autorização judicial e solicitar informações sobre movimentação…
Ao investigar caso de lavagem de dinheiro, a autoridade policial pode dispensar a autorização judicial e solicitar informações sobre movimentação financeira de suspeitos diretamente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A conclusão é da 6ª Turma do Superior Tribunal…
Reuniões são parte da elaboração do plano contra a corrupção articulado pelo governo, coordenado pela CGU O ministro da Controladoria-Geral da…
Reuniões são parte da elaboração do plano contra a corrupção articulado pelo governo, coordenado pela CGU O ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius de Carvalho, tem nesta terça-feira (7/5) duas reuniões para discutir ações contra a corrupção no mercado financeiro, como parte da elaboração…
No 5º IPLDcast convidamos a Especialista em direito empresarial, digital e propriedade intelectual, Emília…
No 5º IPLDcast convidamos a Especialista em direito empresarial, digital e propriedade intelectual, Emília Malgueiro Campos, para falar sobre Compliance na área de criptoativos e a ameaça que o crime de lavagem de dinheiro e as ações fraudulentas apresentam para esse…
No 4º IPLDcast, cujo tema é “O uso da tecnologia Blockchain na PLD”, convidamos…
No 4º IPLDcast, cujo tema é “O uso da tecnologia Blockchain na PLD”, convidamos o Advogado atuante na área Penal, Lincoln Domingues, para tratar de questões relacionadas a criptoativos, políticas e regulamentações de PLD e os benefícios que a tecnologia de…
O tema desta edição é o Terrorismo no Brasil.Nosso convidado é Lucas Teider, mestre…
O tema desta edição é o Terrorismo no Brasil.Nosso convidado é Lucas Teider, mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento e autor de um livro sobre o assunto.Em conversa com Edgard Rocha, vice-presidente do IPLD, o especialista fala sobre o Projeto de…
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