5 Passos e princípios para implementar um programa eficaz de PLD-FTP na sua empresa 

Implementar ou aprimorar um programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo (PLD-FTP) é uma tarefa...

A importância da Avaliação de Efetividade para o programa de PLD-FTP 

A Avaliação de Efetividade da Política, dos procedimentos e dos controles internos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento...

A importância da Certificação CSA Brasil no mercado financeiro 

Um bom profissional de PLD-FTP precisa atestar seus conhecimentos para estar preparado para os desafios e exigências do setor. Com...

Advocacia em Risco: a Insegurança jurídica em PLD-FTP e a necessidade de uma regulamentação 

No dia 15 de agosto, especialistas se reuniram no webinar “Advocacia em Risco: os Impactos da Ausência de Regulamentação em...

As implicações da nova resolução CFC Nº 1.721/2024 para os contadores  

Em abril de 2024, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) publicou a Resolução Nº 1.721, de 18 de abril de...

Avaliação de Efetividade em Programas de PLD-FTP: principais desafios e boas práticas 

No dia 7 de novembro de 2024, o IPLD promoveu o webinar Avaliação de Efetividade do Programa de PLD-FTP: 10...

CSA: da criação à implementação da Certificação de PLD-FTP mais completa do mercado 

A Certificação CSA do IPLD foi recentemente reformulada para se tornar ainda mais direcionada. Ela se destaca por sua abordagem...

Criptoativos e lavagem de dinheiro: desafios regulatórios no Brasil 

No cenário atual de rápida transformação tecnológica, os criptoativos representam um desafio complexo para os profissionais de compliance. Em meio...

Experiência profissional em PLD-FTP: desafios e estratégias de uma veterana no mercado 

No dinâmico cenário financeiro atual, a prevenção à lavagem de dinheiro é essencial para a integridade das instituições. Para explorar...

Identificação de Beneficiários Finais: a chave para uma conformidade eficaz em PLD-FTP 

A identificação de beneficiários finais é um aspecto fundamental na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento...

Meios de pagamento: a segurança reputacional e financeira das empresas diante de um mercado em expansão 

Nos últimos anos, o setor de meios de pagamento tem se destacado como um dos mais dinâmicos e inovadores dentro...

O impacto da Inteligência Artificial na conformidade regulatória e nos processos de PLD-FTP 

À medida que a tecnologia avança, a inteligência artificial (IA) tem se mostrado uma ferramenta para transformar e aprimorar diversos...

O papel do CRSFN para a integridade do Sistema Financeiro Brasileiro 

Em um cenário em que a transparência e a segurança são essenciais para a confiança no sistema financeiro, o Conselho...

PEPs em ano eleitoral: a importância do monitoramento em 2024 

O cenário eleitoral de 2024 no Brasil coloca em evidência a importância do monitoramento de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) como...

Por que você deve investir em uma certificação para se destacar na área de PLD-FTP? 

Com o mercado cada vez mais regulamentado e com a crescente complexidade das operações financeiras, estar certificado não é apenas...

Profissional de PLD-FTP: competências, desafios e tendências tecnológicas 

A Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo ganharam relevância significativa no cenário global, especialmente diante de...

Regulamento da Advocacia: desafios e soluções para a ausência de regulamentação para PLD no Brasil 

A ausência de regulamentação específica para PLD na advocacia no Brasil tem gerado discussões sobre os riscos e vulnerabilidades da...

Selo IPLD certifica as boas práticas de PLD-FTP, reforçando as recomendações dos principais reguladores 

Além de garantir conformidade regulatória, as boas práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP)...

Séries sobre lavagem de dinheiro que todo profissional de PLD-FTP precisa assistir 

Manter-se atualizado sobre os desafios e particulares de PLD-FTP é essencial para profissionais da área. Além de cursos e materiais...

Tendências e Desafios de Compliance e Integridade para 2025 

O compliance e a integridade têm ganhado destaque como pilares fundamentais na governança corporativa, especialmente no cenário atual cada vez...