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27/11/2023 O Terrorismo e seu Financiamento e a Prevenção O conflito entre Israel e o Grupo Hamas reacendeu um tema muito complexo: o Financiamento do Terrorismo (FT). E essa...
27/11/2023 A responsabilidade penal do “laranja” nos esquemas de lavagem de dinheiro O termo “laranja” é frequentemente usado informalmente para se referir a uma pessoa que empresta seu nome ou identidade para...
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20/11/2023 Certificados pela CSA: entrevista com Patrícia Lacerda No mundo profissional, a especialização continuada é um importante passo para o sucesso na carreira. Estar atualizado com as novidades...
20/11/2023 Primeira aprovação no Exame de Certificação CPLD-FT O Instituto realizou, no dia 25 de agosto (sábado), o Exame de Certificação Profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro...
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