5 Passos e princípios para implementar um programa eficaz de PLD-FTP na sua empresa 

Implementar ou aprimorar um programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo (PLD-FTP) é uma tarefa...

A importância da Certificação CSA Brasil no mercado financeiro 

Um bom profissional de PLD-FTP precisa atestar seus conhecimentos para estar preparado para os desafios e exigências do setor. Com...

A importância da colaboração privada na implementação de normativas internacionais no setor financeiro 

A Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação das Armas de Destruição em Massa...

Advocacia em Risco: a Insegurança jurídica em PLD-FTP e a necessidade de uma regulamentação 

No dia 15 de agosto, especialistas se reuniram no webinar “Advocacia em Risco: os Impactos da Ausência de Regulamentação em...

CSA: da criação à implementação da Certificação de PLD-FTP mais completa do mercado 

A Certificação CSA do IPLD foi recentemente reformulada para se tornar ainda mais direcionada. Ela se destaca por sua abordagem...

CUIDADOS COM FRAUDES EM DOAÇÕES EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA 

Tão logo ocorreram os primeiros danos advindos das enchentes no Rio Grande do Sul, o IPLD, com o suporte das...

Confira os principais debates do segundo dia do 6º Congresso Internacional do IPLD 

Neste artigo você vai conferir:  Painel 06 – Avaliação Interna de Riscos: práticas de mercado e procedimentos recomendado  Aranza Rodrigues-Wyler,...

Descubra os principais pontos do primeiro dia do 6º Congresso Internacional do IPLD 

O 6º Congresso Internacional do IPLD, ocorrido nos dias 28 e 29 de maio, reuniu mais de 30 painelistas dos...

Eficácia das sanções internacionais à Rússia: avaliação e perspectivas 

Após mais de dois anos de conflito entre Rússia e Ucrânia, a eficácia das sanções internacionais impostas por países como...

Experiência profissional em PLD-FTP: desafios e estratégias de uma veterana no mercado 

No dinâmico cenário financeiro atual, a prevenção à lavagem de dinheiro é essencial para a integridade das instituições. Para explorar...

Identificação de Beneficiários Finais: a chave para uma conformidade eficaz em PLD-FTP 

A identificação de beneficiários finais é um aspecto fundamental na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento...

Meios de pagamento: a segurança reputacional e financeira das empresas diante de um mercado em expansão 

Nos últimos anos, o setor de meios de pagamento tem se destacado como um dos mais dinâmicos e inovadores dentro...

O impacto da Inteligência Artificial na conformidade regulatória e nos processos de PLD-FTP 

À medida que a tecnologia avança, a inteligência artificial (IA) tem se mostrado uma ferramenta para transformar e aprimorar diversos...

PEPs em ano eleitoral: a importância do monitoramento em 2024 

O cenário eleitoral de 2024 no Brasil coloca em evidência a importância do monitoramento de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) como...

Por que você deve investir em uma certificação para se destacar na área de PLD-FTP? 

Com o mercado cada vez mais regulamentado e com a crescente complexidade das operações financeiras, estar certificado não é apenas...

Profissional de PLD-FTP: competências, desafios e tendências tecnológicas 

A Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo ganharam relevância significativa no cenário global, especialmente diante de...

Quatro anos de LGPD: impactos e desafios na Prevenção à Lavagem de Dinheiro no sistema financeiro brasileiro 

O que é LGPD?  A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi promulgada no Brasil em agosto de 2018,...

Regulamento da Advocacia: desafios e soluções para a ausência de regulamentação para PLD no Brasil 

A ausência de regulamentação específica para PLD na advocacia no Brasil tem gerado discussões sobre os riscos e vulnerabilidades da...

Resolução CFC 1.721/2024 e os impactos para os profissionais de contabilidade 

Com a recente publicação da Resolução CFC Nº 1.721/2024 pelo Conselho Federal de Contabilidade, os contadores enfrentam novas e amplas...

Selo IPLD certifica as boas práticas de PLD-FTP, reforçando as recomendações dos principais reguladores 

Além de garantir conformidade regulatória, as boas práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP)...