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EXCLUSIVO
Nova iniciativa atestará o padrão de conformidade das empresas nas boas práticas de PLD-FTP
valem 50 pontos no Programa de Educação Continuada do PQO da B3 Educação
A prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo…
A prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD-FTP) é um requisito obrigatório para o setor de seguros e…
Apostas esportivas (bets), inteligência artificial e Banking as a Service (BaaS)…
Apostas esportivas (bets), inteligência artificial e Banking as a Service (BaaS) foram assuntos de destaque no último ano, levantando debates sobre regulamentação, responsabilidade e inovação no setor. Mas o que esperar…
Além de garantir conformidade regulatória, as boas práticas de Prevenção à…
Além de garantir conformidade regulatória, as boas práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP) ajudam as organizações a alcançar mais credibilidade e confiança no mercado,…
O cenário das apostas online no Brasil passou por um processo…
O cenário das apostas online no Brasil passou por um processo de reconfiguração acelerada. Em dezembro de 2024, o Ministério da Fazenda publicou a primeira lista oficial de empresas autorizadas a…
O 7º Congresso Internacional do IPLD abriu espaço para um tema…
O 7º Congresso Internacional do IPLD abriu espaço para um tema fundamental na agenda de integridade corporativa: ”Cultura Organizacional e Treinamentos de PLD-FT e ESG: Como Criar uma Empresa Alinhada à…
Greenwashig é um assunto muito comentado no mercado, mas que poucas…
Greenwashig é um assunto muito comentado no mercado, mas que poucas pessoas conhecem exatamente o seu significado. Foi pensando nisso que o painel 5 do 7º Congresso Internacional do IPLD foi…
O objetivo da avaliação é garantir que o país esteja em conformidade com as recomendações e os padrões internacionais do GAFI em PLD-FTP. Entenda as etapas do processo, o sistema de notas e o papel dos órgãos reguladores nesse material inédito elaborado pelo IPLD.
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