08/01/2019 Série Coaf: 05 – Disseminar informações de inteligência financeira às autoridades competentes Por: Alexandre Botelho Ao finalizar um RIF, o COAF geralmente faz o envio desse relatório ao Ministério Público Federal e/ou...
13/12/2018 Série Coaf: 04 – Analisar as comunicações recebidas e produzir Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) Por: Alexandre Botelho A partir do recebimento das comunicações, o COAF trabalha com a mineração de dados e modelos...
30/11/2018 Série Coaf: 03 – Receber comunicações dos setores obrigados Por: Alexandre Botelho De acordo com a lei e a regulamentação vigentes, todos os setores obrigados a prevenir...
13/11/2018 Série Coaf: 02 – Supervisionar os setores obrigados que não possuem órgão regulador próprio Por: Alexandre Botelho De acordo com a Lei 9.613/98, alterada pela Lei 12.683/12, os bancos, as financeiras, as cooperativas...
06/11/2018 Série Coaf: 01 – Propor e coordenar mecanismos de cooperação e de troca de informações de inteligência financeira Por: Alexandre Botelho Vinculado recentemente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras,...