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18/04/2024 Atualização de procedimentos de PLD-FTP para notários e registradores – Parte 1 A inclusão dos notários e registradores como sujeitos obrigados no sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento...
11/04/2024 Boas práticas para fortalecer a integridade empresarial: um guia da ONU e OCDE Recentemente, a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) lançaram o Guia...
08/04/2024 Entrevista com Gil Kassow sobre estratégias de prevenção a fraudes e a importância do Congresso do IPLD Gil, que será painelista na 6ª edição do evento, fala sobre sua trajetória e destaca a importância do congresso para...
04/04/2024 Procedimentos “Conheça sua Transação” (KYT) e os desafios para instituições financeiras na era digital Antigamente, como a maioria dos produtos e transações do sistema financeiro eram baseadas no dinheiro em espécie, e considerando que...
19/03/2024 WEBINAR – Resultados da 4ª Rodada de Avaliação do Brasil pelo GAFI: resumo da discussão Confira os principais assuntos abordados durante o evento O 6º Congresso Internacional do IPLD acontece dias 28 e 29 de...
13/03/2024 Avanços em PLD-FTP no Brasil: análise da Circular Bacen 3978/2020 e as recomendações do GAFI 1. Introdução Lavagem de dinheiro era, até recentemente, um assunto de difícil compreensão para o cidadão médio. No racional desse...
29/02/2024 Panorama do 6º Congresso Internacional do IPLD: abordagens atuais em PLD-FTP, Integridade e ESG O 6º Congresso Internacional do IPLD se posiciona como um importante evento para especialistas nas áreas de Prevenção à Lavagem...
22/02/2024 Avanços do Brasil nas Recomendações do GAFI – Conformidade dos órgãos reguladores O Relatório de Avaliação do Brasil pelo GAFI, divulgado no final de 2023, apresenta importantes recomendações para que o país...
15/02/2024 Implementação do DREX: desafios de privacidade, conformidade e segurança O Real Digital (DREX), diferente das moedas virtuais, é projetado para ser uma expressão digital da moeda brasileira, visando estabilidade...
08/02/2024 Carreira na advocacia: a atuação em PLD-FTP Chega um momento em que todo universitário se pergunta: “e agora, o que eu vou fazer da minha vida?” Geralmente...
08/02/2024 Relatório de Avaliação do GAFI e a regulamentação da advocacia no Brasil O recente Relatório de Avaliação Mútua do GAFI apontou que setores não financeiros, como o dos advogados, enfrentam dificuldades para...
24/01/2024 Crowdfunding e Financiamento do Terrorismo: Desafios e Recomendações do GAFI O crowdfunding, uma inovação global na captação de recursos, tem ganhado reconhecimento por suas promissoras oportunidades. Apenas em 2022, foram...
18/01/2024 Sigilo bancário e combate à Lavagem de Dinheiro no Brasil: uma análise das leis e práticas No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabelece o direito à inviolabilidade do sigilo de dados, incluindo informações financeiras, sendo...
11/01/2024 Equilíbrio entre sigilo bancário e transparência: implementação das recomendações do GAFI e seus desafios globais O GAFI (Grupo de Ação Financeira) é uma organização internacional que tem como objetivo combater as operações de Lavagem de...
04/01/2024 Recuperação de Ativos: Dados apontam os avanços do país Durante a 10ª Conferência dos Estados-Parte da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (CoSP10), realizada em Atlanta (EUA), a...
28/12/2023 Resultados da Avaliação do Brasil pelo GAFI sobre Financiamento do Terrorismo O Grupo de Ação Financeira (GAFI) divulgou o Relatório de Avaliação do Brasil, destacando os avanços significativos que o país...
27/12/2023 Livros fundamentais para você entender mais sobre PLD-FTP (Parte 2) Complementando nossa lista de leituras essenciais para quem deseja saber mais sobre o universo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro...
27/12/2023 Avaliação do Brasil pelo GAFI: Principais Resultados O Grupo de Ação Financeira (GAFI) divulgou o Relatório Final da 4ª rodada de Avaliação do Brasil, destacando conclusões importantes...
22/12/2023 O Uso de Inteligência Artificial como aliada no Compliance Soluções de IA devem ser utilizadas por profissionais de compliance com o intuito de dar mais celeridade a variados processos...