Na segunda parte desta entrevista, continuamos a discussão com Hercules Benício sobre as atualizações normativas e as expectativas para o…
Na segunda parte desta entrevista, continuamos a discussão com Hercules Benício sobre as atualizações normativas e as expectativas para o futuro da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo entre notários e registradores. As questões focam na necessidade…
A inclusão dos notários e registradores como sujeitos obrigados no sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento…
A inclusão dos notários e registradores como sujeitos obrigados no sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP), estabelecida pelo Provimento 88/19, marcou um passo significativo na PLD-FTP no Brasil. Este movimento foi reforçado e ajustado…
Complementando nossa lista de leituras essenciais para quem deseja saber mais sobre o universo…
Complementando nossa lista de leituras essenciais para quem deseja saber mais sobre o universo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP), separamos outros oito livros fundamentais para…
Apostador pode usar PIX, TED, cartão de débito ou cartão pré-pago, desde que vinculados à mesma conta cadastrada na bet….
Apostador pode usar PIX, TED, cartão de débito ou cartão pré-pago, desde que vinculados à mesma conta cadastrada na bet. Ideia é permitir que o fluxo dos recursos seja monitorado. Por Alexandro Martello, g1 — Brasília O Ministério da Fazenda definiu nesta quinta-feira…
Lançamento será realizado durante o Fórum de Pessoas Afrodescendentes, em Genebra, que busca aderência das empresas pela equidade racial O Pacto…
Lançamento será realizado durante o Fórum de Pessoas Afrodescendentes, em Genebra, que busca aderência das empresas pela equidade racial O Pacto Global da ONU – Rede Brasil e o Centro de Estudos nas Relações de Trabalho (CEERT) se unem para mapear as ações de diversidade e inclusão nas empresas….
Rei do Bitcoin era o apelido de Cláudio Oliveira, condenado e preso em 2022 por aplicar golpe de R$ 1,5…
Rei do Bitcoin era o apelido de Cláudio Oliveira, condenado e preso em 2022 por aplicar golpe de R$ 1,5 bilhão A Polícia Federal (PF) inidiciou os sócios da gestora de criptomoedas Titanium Asset, os irmãos Claudio Miguel Miksza Filho e…
“A prática do combate à corrupção no Brasil e os desdobramentos da Operação Lava…
“A prática do combate à corrupção no Brasil e os desdobramentos da Operação Lava Jato”No primeiro episódio do IPLDcast, o Diretor Especialista Manuel Fletes, recebe o Desembargador Federal Dr. Fausto Martin de Sanctis para um bate-papo sobre as importantes contribuições do…
Neste episódio do IPLDCast tratamos sobre Criptoativos na PLD com o Bruno Srur, gestor…
Neste episódio do IPLDCast tratamos sobre Criptoativos na PLD com o Bruno Srur, gestor especializado no setor financeiro, criptoativos e compliance. Nele, abordamos temas importantes como: qual é o futuro dos criptoativos e como eles revolucionaram o mercado financeiro. Confira!
O tema desta edição é o Terrorismo no Brasil.Nosso convidado é Lucas Teider, mestre…
O tema desta edição é o Terrorismo no Brasil.Nosso convidado é Lucas Teider, mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento e autor de um livro sobre o assunto.Em conversa com Edgard Rocha, vice-presidente do IPLD, o especialista fala sobre o Projeto de…
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